央视财经：新型地下钱庄借虚拟货币洗钱，涉案人员多人获刑

深潮 TechFlow 消息，9 月 10 日，央视财经报道，部分犯罪团伙以“免费垫还信用卡”为诱饵，招揽普通群众提供信用卡及身份信息，并通过虚构消费等方式清洗境外赌博、电信诈骗等非法资金，再联系币商兑换为虚拟货币转移至境外。 公安机关与中国人民银行数字货币研究所合作研判，发现涉案账户近千个，并在多地同步收网。经查，涉案团伙 7 名成员因非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月，并处罚金。中国人民银行表示，将持续提升对虚拟货币相关异常资金交易的监测识别能力，打击利用虚拟货币洗钱等违法犯罪行为。