FATF发布报告打击诈骗园区非法资金流

据慢雾官网消息，2026年11月5日，金融行动特别工作组（FATF）发布题为《打击与诈骗园区相关的端到端非法资金流》的报告，分析诈骗园区的运作方式，以及犯罪所得如何产生、转移、洗钱并被重新投入进一步犯罪活动。FATF称，诈骗园区是全球增长最快的有组织犯罪形式之一，估计每年造成数百亿美元损失。配套文件《FATF打击与诈骗园区相关的非法资金流原则》总结了六项应对原则。报告指出，诈骗园区正从大型实体场所演变为去中心化和移动网络，通常与欺诈、人口贩运和强迫犯罪、洗钱、腐败及各类专业服务有关。配套原则文件援引估计称，全球欺诈每年造成约5000亿美元损失；该数字是针对整体欺诈的估计，并非诈骗园区造成的损失。