西班牙警方调查加密公司Método Cripto 涉5366万欧元可疑转账

BiRun 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙国家警察经济和财政犯罪部门（UDEF）正调查加密资产兑换公司 Método Cripto。该公司被指于 2023 年 7 月至 2024 年 11 月期间，涉嫌处理超过 5,366 万欧元可疑转账，资金疑似流向多个犯罪组织关联账户。调查重点包括该公司客户身份核验流程及反洗钱合规情况，尚未正式立案。Método Cripto 暂未回应置评请求。