重要 中国人民公安大学团队开发比特币非法交易检测 AI，准确率近 90%

BiRun 讯，据《南华早报》报道，中国人民公安大学研究团队开发出一套可检测虚拟货币非法交易的 AI 框架，整体准确率约达 90%。该模型结合动态图神经网络（DGNN）、记忆机制与大语言模型（LLM）。DGNN 将虚拟货币生态视为持续变化的网络，分析交易结构、资金流向及其随时间的演变；记忆模块用于检索并比对新交易与历史相似的非法交易模式；LLM 则将提取的交易特征、历史模式及网络结构信息整合，转化为自然语言风险评估，同时给出合法 / 非法分类、风险评分、关键证据及推理链条。研究团队在包含 203,769 个交易节点、234,355 条边、每个节点 166 个特征的公开 Elliptic 比特币交易数据集上进行测试，模型整体准确率为 89.4%，非法交易检测精确率为 89.1%，召回率为 64.5%，团队称该框架在公开数据集测试中表现优于主流基线模型。相关论文于今年 5 月发表在《情报学杂志》（Journal of Intelligence）上，称该研究为虚拟货币非法交易检测提供了准确、可泛化且可解释的解决方案，有望成为监管部门应对虚拟货币非法交易与经济犯罪的创新技术路径。报道指出，此项研究正值中国当局加大对虚拟货币相关金融犯罪打击力度之际：今年 3 月最高人民检察院披露，去年已起诉 3259 人涉嫌利用虚拟货币和地下钱庄洗钱；7 月 25 日，内蒙古一法院审结一起涉案资金近 30 亿元人民币（约 4.44 亿美元）的案件，相关资金被指用于结算网络赌博债务，或与世界杯期间的博彩活动有关。