重要 FinCEN：东南亚诈骗园区相关加密可疑交易规模达 127 亿美元

深潮 TechFlow 消息，9 月 04 日，据 Decrypt 报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析报告，将约 127 亿美元可疑金融活动与东南亚诈骗园区运营的加密投资骗局挂钩。报告共分析 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间约 1300 家机构提交的 33,904 份可疑活动报告，月均报告数量增长 10.9%，涉及金额月均增长 18%。 诈骗者最常使用以太坊、USDT 及 USDC，最终几乎将所有收益兑换为 USDT，并通过 DeFi 协议或境外交易所转移。诈骗园区主要集中于柬埔寨、老挝和缅甸，涉及数十万名被拐卖人员。国际刑警组织已将该网络列为跨国犯罪威胁，并警告该模式正向东南亚以外地区蔓延。自 2015 年以来，FinCEN 快速响应项目已为 5,790 名美国受害者追回逾 10 亿美元。