重要 泰国警方捣毁USDT洗钱团伙

BiRun 消息，据泰国《Daily News》报道，泰国警方近日逮捕两名涉嫌参与诈骗洗钱的嫌疑人。其中一名29岁中国籍男子被指通过Telegram管理USDT及主账户，另一名22岁泰国籍女子则使用Binance等交易所协助转移资金。该案涉及一起电信诈骗，导致一名受害者损失约1,568万泰铢。警方在行动中查获多部手机、电脑及SIM卡等作案工具。目前，两名嫌疑人已被羁押，案件正在进一步调查中。此事件再次凸显了加密货币在跨境洗钱犯罪中的风险，监管机构正加强对相关平台的合规审查。