一笔链上转账或带来 14 年监禁？英国加密合规迎来新风险

BiRun 消息，作者：CryptoSlate / Liam 'Akiba' Wright 编译：深潮 TechFlow 深潮导读： 一笔加密支付可能几秒到账，但如果后来发现钱包与伊朗伊斯兰革命卫队有关，英国相关公司和个人就可能面临最高 14 年监禁。这不是反洗钱罚款，而是刑事犯罪——哪怕区块链转账在你识别钱包身份之前就已完成。对加密行业来说，这意味着钱包归属和时间记录变成了生死攸关的证据链。 英国对伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的指定于 7 月 17 日生效，为接收或保留与该组织相关价值的英国相关人员和企业创造了新的刑事风险。 根据指定文件，IRGC 成为首批被列入 2023 年《国家安全法》附表 6A 的三个实体之一。 新的第 17C 条罪行规定，如果一个人获得、接受或保留符合条件的实质利益，并且知道——或根据其已知的其他事项理应知道——该利益来自被指定实体，最高可判处 14 年监禁。 这些规则仍留有一定判断空间。与伊朗相关的支付不会自动构成犯罪，附表 6A 指定本身也不会触发英国制裁法下的资产冻结和交易限制。关键问题在于该价值是否可以与 IRGC 挂钩，以及接收方当时知道什么。冻结稳定币仍需要发行方或其他法律机构的单独行动。 该法律从未提及加密资产，但其措辞足够宽泛，可以涵盖它们。它涵盖直接或间接提供的金钱或任何有价值的东西，包括通过公司提供，这可能将稳定币和其他链上转账纳入范围。 对于交易所、托管机构、发行方、支付企业或英国用户来说，这使钱包归属和时间成为操作问题。区块链网络可能在接收方拒绝之前就完成转账，而一个地址可能只是在之后才被关联到被指定实体。 核心问题变成了：关于钱包和交易对手知道什么、何时知道，以及之后这笔价值发生了什么。 罪行跟随价值，而非支付轨道第 17C（1）条不仅适用于直接向某人支付的款项。当一个人为他人获取或接受利益，或保留已收到的利益时，它也可能适用。关键问题是该利益是否来自被指定实体，以及接收方是否知道或理应知道这种联系。 "由或代表"和"直接或间接"这些措辞在一个围绕中介机构建立的市场中很重要。支付不需要来自标有"IRGC"的钱包，或来自使用该组织名称的实体。 提供链可以通过公司或其他中介机构运行。然而，伊朗交易对手、与伊朗相关的钱包或加密支付本身并不能确立 IRGC 提供了该利益。起诉仍需要被指定实体的联系和所需的主观要件。 最高刑期取决于行为。经正式起诉定罪后，涉及获得、接受或保留利益的第 17C（1）条罪行最高可判 14 年监禁和可能的罚款。 第 17C（2）条规定的同意获得、接受或保留利益的罪行最高可判 10 年监禁和可能的罚款。内政部公告笼统地将该制度描述为最高可判 14 年，而法律文本则提供了这种区分。 向另一方向发送价值遵循单独的法定路径。第 17B 条涵盖旨在实质性协助被指定实体开展英国相关活动的行为。当行为人知道或根据其已知事项理应知道可能提供该协助时，它也涵盖可能提供该协助的行为。接收和协助是具有不同要件的不同罪行，两者都没有对伊朗加密活动创建全面禁止。 该法律还保留了有针对性的保护。当某项经济利益是商品或服务的合理对价，且提供它们本身不构成犯罪时，该利益被排除在外。其他条款涵盖保留或提供信息的合理理由、符合条件的法律义务和公共职能，以及按照国际公认适用原则和标准开展的人道主义活动。它们的适用仍取决于具体事实。 链上结算使时间成为难点金融制裁实施办公室（OFSI）的加密资产威胁评估（涉及制裁而非新的被指定实体罪行）称，加密公司无法拒绝传入的区块链交易。它还指出，地址可能在之后被归属，分析工具可以识别历史直。