重要 美国财政部制裁A7Network，称其协助伊朗规避制裁并涉及加密资金流转

BiRun 讯，10 月 2 日，据美国财政部 10 月 1 日公告，其「经济封锁行动」（Operation Economic Outcast）已针对 A7 Network 采取行动，称该网络是一个与俄罗斯存在联系、被伊朗利用进行制裁规避的「影子银行网络」。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出新规，拟禁止涉及 A7 Network 子代理（Sub-Agents）的资金转移，同时发布警示，要求金融机构识别并报告与该网络相关的可疑交易。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）则宣布将 A7 Network 列为「重要跨国犯罪组织」。

财政部表示，A7 Network 通过大量第三方公司作为子代理，利用虚假贸易文件、虚假进出口记录以及误导性的商品描述，将受制裁或非法资金流动伪装成正常商业活动。

FinCEN 调查显示，A7 Network 子代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间累计处理超过 170 亿美元交易。A7 Network 自身则声称，截至 2026 年 1 月，其每天处理超过 2000 笔交易，总交易规模超过 7.5 万亿卢布，约合 915 亿美元。

美国财政部称，该网络被伊朗利用，包括伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）等相关实体，并为伊朗石油销售、武器采购等活动提供资金流转渠道。其中，一家 A7 Network 子代理曾与涉及伊朗「影子船队」的实体进行交易，该网络还被指涉及向与伊朗制裁规避和武器采购有关企业转移资金。A7 Network 与伊朗最大数字资产交易平台之一 Nobitex 存在关联，该平台此前已被 OFAC 列入制裁名单。此外，A7 Network 还被指协助与朝鲜黑客攻击加密交易平台相关的资金流动。

公告还提及 A7A5 Token，该代币由 Old Vector LLC 发行，是一种卢布支持型代币。美国财政部称，该代币被 A7 Network 用于规避制裁，并帮助受制裁基础设施提供方通过代币流通获利。