重要 WSJ：受美制裁伊朗商人 Zanjani 关联网络曾在币安交易约 8.5 亿美元

BiRun 讯，据《华尔街日报》报道，一份此前未披露的币安内部报告显示，被美国和以色列当局指为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）运营秘密支付网络的伊朗金融家 Babak Zanjani，其关联网络在币安共涉及 21 个交易账户，总交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。币安发言人回应称，公司数月前已识别相关活动并采取行动，所有与制裁违规有关联的账户均已被禁止交易并随后清退，将账户总交易量等同于流向 IRGC 的资金「具有重大误导性」。币安表示，已于 2025 年底冻结相关账户，并于今年 5 月移除该客户的最后一个账户。该报告共 80 页，由币安于今年 4 月应阿联酋金融情报部门要求编制。报告显示，Zanjani 旗下加密公司 Zedcex 的企业账户交易额近 8.3 亿美元，其中 5600 万美元提现至 IRGC 相关钱包；被币安列为高价值客户的塔吉克斯坦人 Sukhrob Oimakhmadov 自 2023 年底起从 IRGC 相关钱包接收超 1000 万美元并转出。币安此前曾因其与伊朗兑换商的交易对其展开调查，但保留了客户身份。