重要 加拿大监管机构：大量加密OTC涉嫌洗钱

BiRun 消息，据《多伦多星报》报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）在内部备忘录中指出，加拿大相当一部分加密场外兑换商在明知情况下协助洗钱及规避制裁。相关非法活动主要涉及伊朗制裁规避、毒品收益清洗及跨国有组织犯罪。Fintrac 强调，这些服务商未能履行必要的尽职调查义务，导致非法资金通过加密货币渠道流动。监管机构呼吁加强对此类高风险业务的审查与合规监控，以维护金融系统的安全与稳定。