丹麦重罚洗钱案 北欧银行否认指控

据外媒报道，北欧银行可能面临66亿丹麦克朗（约合9.88亿美元）的罚款。丹麦法院即将就该银行十多年前未能有效防范洗钱的案件作出裁决。这是丹麦首次有针对银行的洗钱调查案件进入法院审理，此前类似案件均通过和解解决。检方要求就2012年至2015年间涉及260亿丹麦克朗（约合39亿美元）的交易处以罚款，这些交易主要通过北欧银行在哥本哈根的一家分行进行。北欧银行否认相关指控，法院预计将于周一作出裁决。丹麦国家特别犯罪调查部门称，这是丹麦银行业涉及违反《反洗钱法》行为的最全面起诉案件。北欧银行被指控内部管控存在缺陷、忽视风险警报，且未向有关部门报告可疑资金流动。其中一项关键指控是，该银行未对25名客户的交易进行充分审查，尽管这些客户存在多个风险信号，包括使用空壳公司地址以及股权结构不透明等问题。