丹麥重罰洗錢案 北歐銀行否認指控

據外媒報道，北歐銀行可能面臨66億丹麥克朗（約閤9.88億美元）的罰款。丹麥法院卽將就該銀行十多年前未能有效防範洗錢的案件作出裁決。這是丹麥首次有針對銀行的洗錢調査案件進入法院審理，此前類似案件均通過和解解決。檢方要求就2012年至2015年間涉及260億丹麥克朗（約閤39億美元）的交易處以罰款，這些交易主要通過北歐銀行在哥本哈根的一家分行進行。北歐銀行否認相關指控，法院預計將於週一作出裁決。丹麥國家特別犯罪調査部門稱，這是丹麥銀行業涉及違反《反洗錢法》行為的最全面起訴案件。北歐銀行被指控內部管控存在缺陷、忽視風險警報，且未向有關部門報告可疑資金流動。其中一項關鍵指控是，該銀行未對25名客戶的交易進行充分審査，儘管這些客戶存在多個風險信號，包括使用空殻公司地址以及股權結構不透明等問題。