重要 迪拜加密交易所涉嫌参与400亿美元伊朗制裁规避网络

BiRun 消息，据报道，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 被指与价值 400 亿美元的伊朗制裁规避网络存在关联。该平台涉嫌将数亿美元资金转入 Binance 等主流加密交易所，并在赌博网站、受制裁的伊朗实体与全球加密市场之间充当资金通道。此事件再次凸显加密行业在反洗钱与制裁合规方面面临的严峻挑战，相关监管机构或将进一步收紧对离岸交易平台的审查。