重要 迪拜加密交易所涉嫌參與400億美元伊朗製裁規避網絡

BiRun 消息，據報道，總部位於迪拜的加密貨幣交易所 Shelbit 被指與價值 400 億美元的伊朗製裁規避網絡存在關聯。該平台涉嫌將數億美元資金轉入 Binance 等主流加密交易所，並在賭博網站、受製裁的伊朗實體與全球加密市場之間充噹資金通道。此事件再次凸顯加密行業在反洗錢與製裁閤規方面面臨的嚴峻挑戰，相關監管機構或將進一步收緊對離岸交易平台的審査。