日本警察厅、金融厅要求全体加密货币交易所加强出金限制

BiRun 讯，据 NADA NEWS 报道，日本金融厅与警察厅 8 月 6 日联名向日本加密资产等交易业协会（JVCEA）发出要求，敦促强化针对加密货币诈骗的防范措施，适用于所有规模的加密货币交易所。要求内容包括：法币入金或购买加密货币后，在一定期限内限制向外部出金；对提现地址实行事前登记制，新登记地址在一定期限内受限；对限制解除后短期内大额或高频出金的客户核实交易目的与背景，并根据客户属性、持有资产及交易目的设置出金限额。检测到可疑交易时按可疑程度分级处理：确认存在欺诈的立即停止或冻结出入金及出入库，无法确认的暂缓交易并向客户核实，同时要求建立夜间及节假日也可迅速限制交易的机制。此外还涉及验证身份证件真伪、引入抗钓鱼多因素认证、核对汇款人姓名与交易所账户名一致性、交易所间信息共享及加强与警方协作等内容。该要求发布的背景是社交媒体投资诈骗与杀猪盘诈骗案件增多，已发现被害人将加密货币汇给诈骗方、以及特殊诈骗赃款汇入交易所账户等案例。若因系统对接等原因无法立即落实，要求制定计划分阶段推进。