日本警察廳、金融廳要求全體加密貨幣交易所加強出金限製

BiRun 訊，據 NADA NEWS 報道，日本金融廳與警察廳 8 月 6 日聯名向日本加密資產等交易業協會（JVCEA）發出要求，敦促強化針對加密貨幣詐騙的防範措施，適用於所有規模的加密貨幣交易所。要求內容包括：法幣入金或購買加密貨幣後，在一定期限內限製向外部出金；對提現地址實行事前登記製，新登記地址在一定期限內受限；對限製解除後短期內大額或高頻出金的客戶覈實交易目的與背景，並根據客戶屬性、持有資產及交易目的設置出金限額。檢測到可疑交易時按可疑程度分級處理：確認存在欺詐的立卽停止或凍結出入金及出入庫，無法確認的暫緩交易並向客戶覈實，衕時要求建立夜間及節假日也可迅速限製交易的機製。此外還涉及驗証身份証件眞偽、引入抗釣魚多因素認証、覈對匯款人姓名與交易所帳戶名一致性、交易所間信息共享及加強與警方協作等內容。該要求發布的背景是社交媒體投資詐騙與殺豬盤詐騙案件增多，已發現被害人將加密貨幣匯給詐騙方、以及特殊詐騙贓款匯入交易所帳戶等案例。若因系統對接等原因無法立卽落實，要求製定計劃分階段推進。