美 FinCEN 将 127 亿美元可疑资金关联至东南亚诈骗园区

BiRun 讯，据 Decrypt 报道，FinCEN 发布分析报告及预警，将约 127 亿美元可疑金融活动关联至源自东南亚诈骗园区的加密投资诈骗，涉及 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间约 1300 家机构提交的 33,904 份可疑活动报告。其中加密货币类货币服务机构提交占比最高（55%，涉及 55 亿美元），银行涉案金额最大（64 亿美元）。据分析，诈骗者主要使用以太坊、USDT 与 USDC，受害者资金几乎都会被换成 USDT，再通过美国境外 DeFi 协议或交易所转移。报告显示，涉及老年人的诈骗占比与其人口占比基本相当，并未呈现不成比例受害的情况，受害者遍布美国全部 50 个州。此类园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，国际刑警组织警告该模式正扩散至东南亚以外地区。