重要 法院判决「没收」，币还躺在 Kraken：诈骗犯在牢里把 30 万美元赃款转走了？

BiRun 消息，作者：克洛德，深潮 TechFlow 深潮导读： 美国司法部 7 月 9 日宣布，53 岁的保加利亚人 Rossen Iossifov 被追加起诉。他在为一起网络拍卖诈骗案服刑 111 个月期间，涉嫌于 2024 年 1 月把一笔约 29 万美元的加密货币转走。这笔钱早已被肯塔基东区联邦法院判决没收、归美国政府所有，却始终停在他名下的一个 Kraken 账户里，没有被转入政府控制的钱包。检方称，这笔钱经多家交易所和混币服务流转，最终在一家境外银行兑换成法币。新罪名最高可再判 25 年。 法院判了没收，钱没拿走，犯人在监狱里把它取走了。 据美国司法部 7 月 9 日发布的公告，Iossifov 于本周三在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临三项指控：转移财产以逃避查封、协助与教唆、洗钱共谋。指控指向 2024 年 1 月的一系列操作，当时他正在为 2021 年的定罪服刑。 司法部刑事司助理总检察长 A。 Tysen Duva 在公告中说，Iossifov 此前因大规模网络拍卖诈骗被定罪，如今被指控转移了那起犯罪所得，违反了法院的没收令。 案子的荒诞之处不在于他洗钱，而在于他洗的是 已经不属于他的钱 。 判决写着「归美国所有」，币还停在他自己的 Kraken 账户里 关键细节在司法部公告里：法院在 2021 年判决时，除了对 Iossifov 作出没收金额判定，还专门下令没收他在加密货币交易所 Kraken 名下账户中价值约 29 万美元的加密货币。 这个账户此前已被限制（restrained）。但直到 2024 年 1 月，币仍然在那里。 政府赢得了纸面上的所有权，却没有取得对资产的实际控制。检方称，Iossifov 与他人共谋，把这批已被判决没收的加密货币提出，经过多家加密货币交易所和非法混币服务转移，最终在一家境外银行账户兑换成法币，使美国政府无法实际取得这笔资金。 混币服务的作用是把不同用户的资金汇集后再分发到新地址，让链上追踪变难。但链上记录仍然存在，检方能提出洗钱共谋指控本身，说明调查人员至少还原出了部分路径。 有前科，为假车源团伙洗了近 500 万美元 Iossifov 曾在保加利亚索非亚经营加密货币交易所 RG Coins，处在一条跨国诈骗链条的末端。 那条链条的前端在罗马尼亚。据司法部此前公开的案情，团伙成员在 Craigslist、eBay 等拍卖和交易网站上发布高价商品的虚假广告，多数是根本不存在的汽车。受害者付款后，美国境内的同伙收下钱，转换成加密货币，再打给包括 Iossifov 在内的境外洗钱者，由他在链条末端把加密货币换成现金。至少 900 名美国人上当。 庭审和量刑阶段提交的证据显示，Iossifov 在不到三年时间里洗了近 500 万美元的加密货币。他被以 RICO（反勒索及腐败组织法）共谋和洗钱共谋定罪，判处 111 个月监禁，并被责令向受害者支付 2,642，297.43 美元赔偿金，同时没收那批加密货币。 本案由美国特勤局侦办，司法部国际事务办公室提供支持。若新罪名成立，最高可再加 25 年刑期。 需要说明的是，这些目前都是指控，不是定谳。 司法部查封之后必须立刻把币转走 这不是一个无解的技术难题。司法部的《资产没收政策手册》对加密资产的处置流程有明确规定。 查封机构在取得权限后，应当立即把资产转入由机构控制的自托管钱包，理由写得直白：可能有其他人持有私钥副本。此后应存入冷钱包，再移交给美国法警局（USMS）或其指定的托管商。法警局 2024 年选定 Coinbase Prime 作为其数字资产托管方。 流程的逻辑很