上海警方偵破特大地下錢莊案：利用虛擬貨幣跨境匯兌，涉案近200億元

PANews 8月27日消息，據澎湃新聞報道，上海警方近日偵破一起利用虛擬貨幣實施非法跨境匯兌的特大地下錢莊案，涉案金額近200億元，抓獲犯罪嫌疑人19名。經査，2024年8月以來，劉某等犯罪嫌疑人以虛擬貨幣為結算載體，通過“人民幣-虛擬貨幣-外幣”對敲流轉方式非法完成換匯，向客戶收取服務費。 此外，警方還偵破另一起利用虛擬貨幣實施跨境非法支付結算案，涉案團夥搭建資金跨境匯兌和虛擬信用卡發行結算平台，通過虛擬貨幣充值、多幣種跨境兌換、虛擬信用卡發行等服務牟利，涉案金額2億餘元，抓獲9人。今年以來，上海警方已偵破多起涉虛擬貨幣新型經濟犯罪案件，抓獲70餘名嫌疑人，涉案總金額超200億元。