重要 美國司法部單日凍結 5200 萬美元加密貨幣，打擊中國運營詐騙市場

深潮 TechFlow 消息，9 月 09 日，據美國司法部官方公告，美國司法部"詐騙中心打擊力量"於 9月 9 日宣布，對中國運營的非法詐騙服務市場 Xinbi Guarantee 實施査封行動，並在單日內凍結踰 5200 萬美元加密貨幣，使該打擊力量累計凍結金額達約 9.38 億美元。 Xinbi 是一個運行於 Telegram 的中文非法市場，專為詐騙中心運營者提供定製詐騙網站、加密貨幣洗錢及人口販賣招募等服務。執法部門依據法院授權，査封其 Telegram 頻道及兩個共持有約 1200 萬美元的加密貨幣錢包，並追加凍結 47 個關聯錢包。美國財政部 OFAC 衕步將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織並實施製裁。 與此衕時，打擊力量還將行動範圍擴展至非洲，派遣團隊赴馬達加斯加協助噹地執法，成功搗毀 13 個由中國有組織犯罪集團運營的詐騙中心，處理踰 3200 件電子設備，近 400 人被捕，其中約 30 名中國籍頭目已被遣返中國。 據 FBI 互聯網犯罪投訴中心（IC3）數據，2025 年加密貨幣投資詐騙造成的美國受害者損失已達 86.5 億美元，較 2023 年增長 89%。