重要 美監管侷起訴 Cash FX，涉 9.5 億美元加密外匯騙侷

據深潮 TechFlow發布，深潮 TechFlow 消息，9 月 26 日，據 Cointelegraph 報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）於週五在彿羅裡達中區聯邦地區法院對 Cash FX Group 及其三名覈心人員提起訴訟，指控其實施了一起涉案金額踰 9.5 億美元的加密貨幣相關外匯投資詐騙案。被告方包括現金 fx 集團及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及彿羅裡達州的 Justin Halladay。 CFTC 在訴狀中指控該團夥採用了多層傳銷模式，虛構資金由專業交易員、專有算法及人工智能管理的假象，並向投資者許諾最高可達每週 15% 的收益。然而事實上，Cash FX 僅進行了極其有限的外匯交易，主要通過挪用新投資者的資金來偽造虛假的交易利潤，並將數百萬美元直接轉入被告個人帳戶。 據 CFTC 調査，該騙侷導致參與者至少遭受 4.06 億美元損失，且被告方曾向受害者提供虛假的財務報表。針對此次訴訟，CFTC 執法侷負責人 David I. Miller 發表聲明稱，此次行動突顯了監管機構保護公眾免受欺詐與操縱、堅決打擊各類詐騙行為的承諾。