重要 WSJ：伊朗製裁規避網絡通過Binance轉移資金，涉案累計交易額達8.5億美元

BiRun 訊，10 月 10 日，據 WSJ 報道，一份此前未公開的 Binance 內部調査報告顯示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 通過關聯企業、空殻公司及多個交易帳戶，利用 Binance 轉移資金，為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）建立規避西方製裁的資金通道。相關網絡涉及 21 個個人及企業交易帳戶，累計交易額約 8.5 億美元，其中至少 6700 萬美元從兩個帳戶流向與 IRGC 相關的錢包。

報告顯示，被 Binance 列為「高價值客戶」的塔吉克斯坦商人 Sukhrob Oimakhmadov 曾通過帳戶接收超過 1000 萬美元的資金，來源包括後來被以色列國防部認定屬於 IRGC 的數字錢包。與 Zanjani 關聯的加密平台 Zedcex 帳戶累計交易額接近 8.3 億美元，其中約 5600 萬美元被提至相關錢包。相關網絡還涉及土耳其支付公司 ZedPay，以及用於交易的加密代幣 USDZ 等。

Binance 表示，已識別相關活動並採取措施，所有與製裁違規存在關聯的帳戶均已被限製交易並陸續清退。公司衕時強調，帳戶總交易額不等於實際流入 IRGC 的資金，並承認過去在內部審批及執行時效方面存在流程問題。美國財政部此前已對 Zanjani 及相關企業和人員實施製裁。