彭博社：意大利搗毀涉黑地下錢莊，其用加密貨幣向境外轉移約 7900 萬美元

BiRun 訊，據彭博社報道，米蘭檢方 10 月 21 日表示，意大利噹侷已對 30 名涉嫌經營地下錢莊的人員採取逮捕行動。該團夥與意大利黑手黨組織光榮會（『Ndrangheta）及克莫拉（Camorra）存在關聯，涉嫌向境外轉移約 7900 萬美元（6800 萬歐元），並利用加密貨幣清洗非法資金。據檢方介紹，該團夥以米蘭附近一家汽車租賃公司為據點，通過空殻公司開具虛假發票幫助企業逃稅，並收取毒品交易所得現金，以加密貨幣或國際匯款方式交付；空殻公司帳戶中的資金先後轉入盧森堡、立陶宛和德國的銀行，再經加密貨幣交易所轉入團夥控製的錢包。調査人員共査獲超過 1.28 億美元（1.1 億歐元）的虛假發票，並發現該團夥還經手了在綫加密投資詐騙受害者的被盜資金。西班牙警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士噹侷也在尋求拘留另一名嫌疑人。