美 FinCEN 將 127 億美元可疑資金關聯至東南亞詐騙園區

BiRun 訊，據 Decrypt 報道，FinCEN 發布分析報告及預警，將約 127 億美元可疑金融活動關聯至源自東南亞詐騙園區的加密投資詐騙，涉及 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間約 1300 家機構提交的 33,904 份可疑活動報告。其中加密貨幣類貨幣服務機構提交佔比最高（55%，涉及 55 億美元），銀行涉案金額最大（64 億美元）。據分析，詐騙者主要使用以太坊、USDT 與 USDC，受害者資金幾乎都會被換成 USDT，再通過美國境外 DeFi 協議或交易所轉移。報告顯示，涉及老年人的詐騙佔比與其人口佔比基本相噹，並未呈現不成比例受害的情況，受害者遍佈美國全部 50 個州。此類園區主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，國際刑警組織警告該模式正擴散至東南亞以外地區。